Tribunalul Timiş a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Ionuţ Marius Ghelbează, cercetat împreună cu alte opt persoane pentru obţinerea de credite cu acte false de la BCR Curtici din Arad, informează un comunicat DNA.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări penale faţă de Ionuţ Marius Ghelbează, pentru infracţiunile de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii DNA au început, în octombrie, urmărirea penală pe numele a nouă persoane cercetate că ar fi acordat sau primit credite cu acte false.

Din ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale reiese că în perioada anilor 2008 - 2009, Daniela Mihaela Szirka, Viorica Stanciu şi Elena Mare, în calitate de director, respectiv consilieri de credit retail la Agenţia Curtici a B.C.R. – Sucursala Arad, au aprobat acordarea de credite bancare unui număr de aproximativ 200 de persoane, cu încălcarea normelor interne ale băncii, a responsabilităţilor şi a limitelor de autoritate stabilite prin fişa postului.

Beneficiarii creditelor au folosit în acest scop adeverinţe de salariu şi contracte de muncă false, din care rezulta că erau angajaţi ai mai multor societăţi comerciale. Banii obţinuţi din creditele astfel acordate au fost remişi lui Daniel Nicola, Flaviu Brandais, Dumitru Viorel Aivănesei şi Florin Alin Jurcă, administratori ai mai multor firme din judeţul Arad, aceştia fiind şi cei care au întocmit documentele false. Beneficiarii creditelor au primit în schimb sume de bani cuprinse între 300 şi 1.500 euro.

În demersul lor, administratorii firmelor au fost ajutaţi de inculpaţii Liviu Daniel Ghelbează şi Patrick Dragan Raţ. În acest fel, B.C.R. a fost prejudiciată cu suma de 2.615.015 euro, susţine DNA.

Beneficiarii creditelor au primit în schimb sume de bani cuprinse între 300 şi 1.500 euro.

Potrivit procurorilor, Ionuţ Marius Ghelbează, împreună cu fratele său, Liviu Daniel Ghelbează şi cu alte persoane se mergeau localităţi, unde identificau persoane care voiau credite. În baza unor documente false, angajaţi ai B.C.R. – Agenţia Curtici aprobau cererile de credit.

Banii astfel obţinuţi erau predaţi lui Ghelbează Ionuţ Marius, iar ulterior acesta îi remitea lui Nicola Daniel sau lui Jurcă Florin Alin, care îl „recompensau” de fiecare dată cu suma de aproximativ 1.500 euro.